Mẫu thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập

TÊN TỔ CHỨC

PHÁT HÀNH_________Số: ........./..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________………., ngày ... tháng ... năm 20...

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất/sáp nhập

(Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số …../GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày…./…./….)

____________________

I. Giới thiệu về các Công ty tham gia hợp nhất/sáp nhập (nêu từng công ty)

1. Tên Công ty (đầy đủ): ................................................

2. Tên viết tắt: ...............................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................

4. Số điện thoại: ..........................Số fax: .................Website:.........

5. Vốn điều lệ:........................................................... đồng.

6. Mã cổ phiếu (nếu có): ...................................................

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: ........................Số hiệu tài khoản:...........

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)

- Ngành nghề kinh doanh chính: ............................Mã ngành:............

- Sản phẩm/dịch vụ chính: ....................................................

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

........................................................................................

II. Mục đích phát hành

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu (tên cổ phiếu Công ty hợp nhất/Công ty nhận sáp nhập):.................

2. Loại cổ phiếu: .........................................................

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: ...................................cổ phiếu.

4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: .............................đồng.

5. Tỷ lệ hoán đổi (nêu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty) ................................

6. Ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi: .......................................

7. Ngày chốt danh sách để hoán đổi: .........................................

8. Địa điểm nhận đăng ký hoán đổi cổ phiếu: ............................

9. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: ............................................

…, ngày... tháng... năm 20...(TÊN CÔNG TY THAM GIA HỢP NHẤT/ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP)(Người đại diện theo pháp luật)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)